Пов’язане кредитування виникає, коли банк надає кредит особі або компанії, пов’язаній із власником чи контролером, на умовах, які можуть не відповідати звичайному кредитному ризику. Related сторона позика не є злочином за назвою, але потребує лімітів, розкриття, незалежного рішення, забезпечення й контролю концентрації.
Фіскальна санація описує ресурс держави, витрачений для збереження фінансової стабільності, захисту вкладників або капіталізації банку. Вона може включати втрати, пов’язані з попереднім виведенням активів, але також ліквідність, макроекономічний шок, гарантії депозитів і вартість стабілізаційного рішення. Напрям «інституції й власність» не записує весь фіскальний витрати як попередній розрахунок.
Сума судового рішення не дорівнює грошам, фактично отриманим банком. Після рішення суду існують оскарження, правозастосування, відстеження, визнання in іноземний юрисдикції, врегулювання і стягнення. Попередній розрахунок має показувати присуджений, виконуваний, заморожений, зібраний і переданий окремо.
Банківська реформа зменшила один канал захоплення держави (захоплення держави), але не усунула ризики непрозорість власності, контроль через номінальних власників, санкційних обмежень, фінансового моніторингу й корпоративного управління. Стабільний ринок потребує також достатність капіталу (достатність капіталу), а й доказового бенефіціарний-власність шар.
Банк експозиція