Кінцевий бенефіціарний власник визначається також часткою акцій. Контроль може здійснюватися через угода про голосування, борг, варіант, довіра, номінальний власник, родинну або корпоративну структуру, право призначати менеджмент чи фактичний вплив. Напрям «інституції й власність» зберігає правовий власність, економічний інтерес і контроль докази окремо.
FATF документує використання банкірів, юристів, бухгалтерів та інших професіоналів у професійний гроші відмивання. Це підтримує аналіз функції контролер, але не дає підстав вважати професію злочинною. Відповідальність має спиратися на знання, умисел, належну перевірку й конкретну участь [1].
Для України мінімальна модель включає перевірений ідентичність, податок місце проживання, підстава контролю (підстави контролю), власність частка, джерело документ, історичний версії, підсанкційні особи перевірки, довіра і номінальний власник ознаки, міжгалузевий-кордон суб’єкт зв’язки, подання агент і розбіжність звітність. Публічність має бути збалансована із захистом персональних даних і безпекою під час війни.
Професійна послуга є легальною за замовчуванням. Ризик виникає, коли структура не має зрозумілої економічної мети, приховує контроль, розриває аудиторський слід або обслуговує відому злочинну схему. Правовий інженерія реєстр має показувати законний мета і документований зловживання режим окремо.
Кінцева бенефіціарна власність (кінцевий бенефіціарний власник)